Conselho de Administração

Conselho de Administração Conselho de Administração Conselho de Administração

O Conselho de Administração tem a máxima responsabilidade na direção e gestão da instituição e possui competências de controlo de equipa

Débito

Nome/Denom. Social

Nomeação inicial

Última reeleição

Próxima reeleição

Presidente

Pedro Guerrero Guerrero

2000

2013

2017

Vice-presidente

Cartival, S.A.

1997

2014

2018

Conselheira Delegada

María Dolores Dancausa Treviño

2010

2015

2019

Conselheiro

Jaime Terceiro Lomba

2008

2012

2016

Conselheiro

Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda

2005

2013

2017

Conselheiro

Fernando Masaveu Herrero

2005

2013

2017

Conselheiro

Gonzalo de la Hoz Lizcano

2008

2012

2016

Conselheiro

Rafael Mateu de Ros Cerezo

2009

2013

2017

Conselheira María Teresa Pulido Mendoza 2014 2015 2019
Conselheira Rosa María García García 2015 2015 2019

 

Secretária (não conselheira) do Conselho de Administração: Gloria Calvo Díaz.

Cartival S.A.: sociedade representada no Conselho por Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda, sendo Jaime Botín-Sanz de Sautuola o acionista minoritário que representa.

Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda: Vinculado ao acionista minoritário Cartival S.A.

Perfil profissional

Os perfis profissionais e biográficos dos diferentes membros e sociedades que formam o Conselho de Administração do Bankinter.

 

Outros conselheiros externos

 

Pedro Guerrero Guerrero (Presidente)

 

Nascido em 1953. Licenciado em Direito pela Universidade Complutense de Madrid. É Advogado do Estado, Corretor de Câmbio e Bolsa, e Notário de Madrid (Excedente). Foi Presidente da Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid e da Sociedad de Bolsas. Sócio Fundador e Vice-presidente da A.B. Assessores Bolsistas, S.A. e Presidente da A.B. Assessores de Gestão e A.B. Assessores de Rede. Desde março de 2005 é Conselheiro da PROSEGUR, S.A. e, atualmente, também Conselheiro da Linea Directa Asseguradora. É Presidente do Bankinter desde março de 2007.

 

Conselheiros executivos

 

María Dolores Dancausa Treviño (Conselheira Delegada)

 

María Dolores Dancausa ocupa, desde outubro de 2010, o cargo de Conselheira Delegada do Bankinter, uma das primeiras instituiçõe financeiras em Espanha.

Licenciada em Direito pelo Colegio Universitario San Pablo Ceu, também cursou diversos Programas de Direção na Harvard Business School e um AMP (Advance Management Programme) na Escola de Negócios INSEAD (Fontainebleau).

Toda a sua carreira profissional tem-se desenvolvido no setor financeiro, primeiro no Banco Exterior e posteriormente no Bankinter. Quando em 1994 é criada a Linea Directa Aseguradora, é nomeada Secretária Geral e do Conselho. Em 2008 passa a ocupar o cargo de Conselheira Delegada. Após a sua nomeação como CEO do Bankinter continua no Conselho de Administração da Linea Directa e membro do Conselho Reitor da APD (Associação para o Progresso da Direção). Desde 2013 é nomeada Conselheira independente da empresa britânica Esure, uma das principais seguradoras do Reino Unido. 

Ver fotos da Conseheleira Delegada Fotos María Dolores Dancausa
Ver fotos da Conseheleira Delegada Fotos María Dolores Dancausa

CARTIVAL, S.A.

 

Foi constituída em 1989. O seu objeto social é a compra e venda e titularidade de valores mobiliários, participações sociais e outros ativos financeiros. O seu acionista principal é Jaime Botín-Sanz de Sautuola. O seu Administrador único desde 2005 é Alfonso Botín-Sanz de Sautuola. A sociedade foi nomeada Conselheiro do Banco em 1997.

Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda (representante de CARTIVAL, S.A.)

Nascido em 1970. Graduado Magna Cum Laude em Economia e Civilizações Clássicas pela Universidade de Boston.

Trabalhou na Salomón Brothers, Corporate Finance e M&A, até 1995. Desde 1995 geriu várias áreas do Bankinter dentro da Divisão de Banca Empresas e foi nomeado para criar a Divisão de Capital Risco. É atualmente Presidente da Linea Directa Aseguradora, S.A. Companhia de Seguros e Reasseguros.

 

Conselheiros delegados externos

Marcelino Botín-Sanz de Sautuola e Naveda

 

Nascido em 1962. Graduado em Arquitetura Naval e Desenho de Iates pela Universidade de Southhampton, Inglaterra (1994). Desenha embarcações de recreio na empresa que controla Astilleros Mouro, S.L. Atualmente é também Presidente da Aleph 2004 SCR, S.A. Foi representante do Consejero CARTIVAL, S.A. no Conselho de Administração do Bankinter durante os anos 1997 a 2005.

 

Fernando Masaveu Herrero

 

Nascido em 1966. Licenciado em Direito pela Universidade de Navarra. Foi Conselheiro do Banco Herrero y Rioja Alta, S.A. Foi também Vice-presidente da Patronal Cementera Española OFICEMEN e do Instituto Espanhol do Cimento e suas Aplicações.

 

Entrou para o Grupo Masaveu em 1993 onde desempenhou várias funções, ocupando atualmente a Presidência do Grupo, bem como a Presidência Executiva da Corporação Masaveu, S.A. e a Administração Geral e Presidência da Sociedade Tudela Veguin, S.A. É Presidente da Comissão de Auditoria da Hidroeléctrica do Cantábrico, S.A. Também é Presidente da Fundação Masaveu e da Fundação María Cristina Masaveu Peterson. Representa o Grupo Masaveu em várias Sociedades, Fundações e Corporações nacionais e internacionais. É Patrono e membro da Comissão Executiva da Fundação Príncipe das Astúrias.

 

Conselheiros externos independentes

 

Jaime Terceiro Lomba

 

Nascido em 1946. Engenheiro e Doutor Engenheiro aeronáutico, com honras, pela Universidade Politécnica de Madrid e licenciado em Ciências Económicas, com honras, pela Universidade Autónoma de Madrid. Catedrático (1980) em Análise Económica da Universidade Complutense, na qual foi vice-reitor e diretor do departamento de economia quantitativa. Membro permanente da Real Academia de Ciências Morais e Políticas (1996). Prémio de Economia Rey Juan Carlos (2012). Presidente do conselho de ciências sociais da Fundación Ramón Areces, e membro do conselho de várias fundações. Foi diplom ingenieur no departamento de simulação e controlo do Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) em Munique (1970-1974). Foi Diretor Geral de expansão e Diretor Geral de planeamento e investimentos do Banco Hipotecario de Espanha (1981-1983). Durante nove anos (1988-1996) foi presidente executivo da Caja de Madrid. Foi e é conselheiro independente de várias empresas cotadas e não cotadas.

 

Gonzalo de la Hoz Lizcano

 

Nascido em 1943. Engenheiro Industrial e Licenciado em Informática pela Universidade Politécnica de Madrid e Master em Engenharia Elétrica pela Universidade do Texas. É atualmente Presidente da gneis Global Services, S.A. desde dezembro de 2010 e Conselheiro de Linea Directa Aseguradora, S.A. desde outubro de 2009, ambas sociedades do grupo Bankinter.

Foi CEO de Linea Directa Aseguradora, de maio de 1995 a fevereiro de 2008. Antes disso era Diretor-geral de Operações (Meios) do Bankinter, onde desenvolveu o seu trabalho profissional desde 1989. Ocupou vários cargos de responsabilidade na IBM Espanha, na IBM USA e na IBM Europa, onde dirigiu o Desenvolvimento de Produtos Europeus para Banca e Seguros entre 1985-1987.

Rafael Mateu de Ros Cerezo

 

Nascido em 1953. Licenciado em Direito. Prémio Extraordinário. Doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid. Harvard PMD. Advogado do Estado (excedente). É atualmente Conselheiro da Linea Directa Aseguradora, S.A. e Patrono da Fundação para a Inovação do Bankinter e da Fundação AMREF. Além disso, é Professor no Instituto de Empresa, Madrid, e Sócio da Ramón & Cajal Abogados, bem como Advogado do Ilustre Colegio de Madrid. É também autor de várias obras sobre Direito mercantil, Direito bancário, Direito das Novas Tecnologias e Governo Corporativo.

 

Maria Teresa Pulido Mendoza

 

Licenciada em Economia pela Universidade de Columbia e MBA pela Sloan School of Management do MIT. María Teresa Pulido Mendoza tem mais de vinte anos de experiência profissional, tanto em consultoria estratégica (McKinsey & Co) como na banca privada e corporativa (Citi e Deutsche Bank). Nestas entidades, trabalhou principalmente em projetos de desenvolvimento de negócio, estratégia, organização e gestão do câmbio. Desde 2011 é Diretora de Estratégia Corporativa da Ferrovial.

 

Rosa María García García

Nascida em 1965. Ocupou diversos cargos de responsabilidade ao longo do seu percurso profissional. Em particular, tem mais de 25 anos de experiência internacional nos campos de tecnologias de informação, indústria, energia, entre outros. É atualmente Presidente e Conselheira Delegada da Siemens, S.A., sendo responsável pelo negócio da Siemens em Espanha e Conselheira independente de Acerinox, posto que ocupa desde novembro de 2013. Dirigiu em Espanha o negócio de grandes multinacionais tais como a Siemens e a Microsoft. Foi Conselheira independente e membro da Comissão de Nomeações e Retribuições do BME, até janeiro de 2015. Antes da sua entrada na Siemens, foi Vice-presidente de Consumo e On-line para a Europa WE. Anteriormente ocupou diferentes cargos no mesmo setor, tais como Presidente e Conselheira Delegada da Microsoft España. Durante quatro anos foi Conselheira independente e membro da Comissão de Nomeações e Retribuições do Banesto.